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Compliance Officer - Contrôle Documentation

Entreprise
Lotus Partners
Lieu
Genève
Date de publication
03.01.2017
Référence
253983

Description

Pour l’un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous sommes à la recherche d’un(e):

Compliance Officer - Contrôle Documentation

Descriptif de poste:

  • Conseiller et aider pro-activement les gérants pour les questions liées à l’acceptation des nouveaux clients.
  • Contrôle du respect des règles CDB16, LBA, OBA-FINMA.
  • Examen de la documentation d’ouverture de compte formelle notamment fiscale (FATCA, CRS, Rubik…)
  • Cotation du risque de nouveaux comptes.
  • Analyse matérielle et validation des nouvelles relations en risque standard.
  • Screening des clients, effectuer des recherches (World-Check / Fativa) dans le cadre de clarifications complémentaires.
  • Suivi du comité d’ouverture de compte et gestion des suspens.
  • Collaboration avec les départements Wealth Solution, Juridique et Fichier Central Opérations et AML.

Profil:

  • Expérience de min 5 ans d’expérience dans le domaine au sein d’une banque en Suisse.
  • Très bonnes connaissances des différentes réglementations et normes en vigueur.
  • Bonnes connaissances des métiers du Private Banking.
  • Très bonne maîtrise des outils informatiques en général
  • Grande polyvalence, persévérance et bon esprit d’analyse
  • Capacité à prioriser la charge de travail et à jongler avec plusieurs tâches en même temps.
  • Langues: Maitrise du français et de l’anglais.
  • Résidence en Suisse requise.

Nous garantissons une discrétion absolue dans l'étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.



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