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Compliance – Revue des risques accrus et / ou Ouverture de Comptes

Entreprise
Lotus Partners
Lieu
Genève
Date de publication
17.11.2016
Référence
234541

Description

Pour l’un de nos clients, une banque basée à Genève, nous sommes à la recherche d’un(e):

Compliance – Revue des risques accrus et / ou Ouverture de Comptes

Mission temporaire de 6 mois

Responsabilité :

  • Gérer la revue et contrôle de la documentation
  • Assurer le lien entre les départements du Front Office et Juridique
  • Contrôler et réviser les dossiers PEPs
  • Saisir les ouvertures de comptes et analyse des dossiers sous l’angle KYC
  • Préparer la documentation requise lors d’audits (CDB, FINMA, LBA, Q.I, RUBIK, FATCA…)

Profil :

  • Expérience d’un an ou plus dans le domaine de la compliance, dans le domaine de la revue des risques accrus ou des ouvertures de comptes.
  • Bonnes connaissances du cadre réglementaire (CDB / LBA)
  • Français et Anglais courants
  • Disponibilité immédiate.

Nous garantissons une discrétion absolue dans l'étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.



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