Employé central de classement

L'Employé central de dossier au sein du département de l'administration de la conformité, rattaché au Responsable de l'administration de la conformité, garantit l'intégrité, la sécurité, l'exhaustivité et la traçabilité des données et documents centralisés des clients tels que la documentation bancaire, KYC et documents justificatifs, etc.

L'Employé central de dossier travaille en étroite collaboration avec les équipes AML/KYC, le service juridique, l'informatique/sécurité et les unités opérationnelles afin d'assurer la qualité documentaire et l'alignement des processus.

Responsabilités clés 

• Recevoir, classer, enregistrer et indexer la documentation clients et bancaire (KYC, documents CDD, preuves de filtrage, questionnaires, source de richesse/économique et gestion du courrier en attente, etc.).
• Assurer l'enregistrement des modifications concernant les administrateurs, signataires, adresses, ainsi que la saisie dans le système GED, la numérisation des documents, garantir la qualité des images, etc. Ajouter et tenir à jour les procurations et divers formulaires bancaires.
• Valider les opérations d'e-banking / cartes de crédit / frais particuliers.
• Gérer les coffres-forts (visites clients).
• Contrôler les signatures des clients.
• Vérifier l'exhaustivité des dossiers par rapport aux listes de contrôle KYC/CDD et aux politiques internes ; signaler les éléments manquants et suivre les mesures correctives.
• Maintenir à jour les informations fournies sur notre outil informatique interne concernant divers registres du commerce.
• Traiter les demandes de cartes de crédit dans l'application concernée.
• Mettre à jour et rédiger les procédures, guides pratiques et modes opératoires pour la gestion des dossiers ; contribuer aux améliorations des processus et aux initiatives d'automatisation.
• Fournir des conseils et formations aux utilisateurs sur les normes de soumission des documents et les bonnes pratiques de confidentialité.
• Revue régulière des doublons dans le système.

 

Profil

• Formation : Licence en conformité, droit ou finance, CAS en conformité un plus.
• Expérience : minimum 2 à 5 ans en conformité bancaire, opérations AML/KYC ou gestion des archives dans un environnement financier réglementé.
• Connaissances réglementaires : fondamentaux AML/CFT, RGPD, secret bancaire, obligations de conservation et connaissance des attentes des régulateurs (FINMA, CDB, etc.).
• Compétences techniques : outils GED, numérisation/imagerie documentaire, Excel (avancé), connaissance des systèmes de filtrage/surveillance des transactions un atout certain.
• Compétences comportementales : grande attention aux détails, solides compétences organisationnelles, discrétion et respect de la confidentialité, esprit analytique, capacité à prioriser, travail en équipe et communication claire.
• Langues : français et/ou anglais, toute langue supplémentaire est un plus.

Avantages

• 25/30 jours de congés par an
• Indemnité déjeuner mensuelle
• Indemnité de formation
• Plan de retraite attractif
• Environnement de travail dynamique

Lieu de travail

Genève

Permis de travail valide pour la Suisse

Disponibilité immédiate préférée

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