Poste permanent - Responsable de la surveillance de la conformité LBC

Responsabilités clés

• Surveiller et analyser les transactions présentant des risques élevés liés à la LBC, aux sanctions et aux embargos, en assurant la conformité avec les réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
• Effectuer une diligence renforcée et collaborer avec les équipes de première ligne pour obtenir des informations supplémentaires et des clarifications si nécessaire.
• Examiner les alertes générées par les systèmes de surveillance des transactions, de filtrage et de contrôle, évaluer les risques et déterminer les actions appropriées.
• Réaliser des contrôles des transactions LBC avant leur exécution (pré-approbations) et après la transaction via la surveillance Know Your Transaction (KYT).
• Effectuer des revues transactionnelles des relations clients et identifier les activités inhabituelles ou suspectes.
• Conduire des enquêtes, préparer la documentation des dossiers et rédiger des rapports ou communications pour les autorités réglementaires ou compétentes concernées.
• Répondre aux demandes des autorités réglementaires et des forces de l’ordre.
• Produire des rapports LBC ad hoc et des informations de gestion.
• Contribuer aux projets liés à la LBC, aux améliorations des processus et à l’amélioration continue des cadres de surveillance.
• Promouvoir l’efficacité opérationnelle et soutenir l’optimisation continue des processus de conformité.

Profil

• Diplôme universitaire ou qualification équivalente en droit, économie, finance ou domaine connexe. Les certifications professionnelles en conformité ou LBC sont un atout.
• 4 à 5 ans d’expérience en surveillance LBC, conformité en matière de criminalité financière ou sanctions dans le secteur bancaire ou des services financiers suisse.
• Solides compétences analytiques et d’investigation, avec la capacité de travailler de manière autonome, précise et sous pression.
• Joueur d’équipe proactif avec d’excellentes compétences en communication et un fort sens de la responsabilité et de l’engagement.
• Esprit orienté solution avec une approche pragmatique de la résolution de problèmes et de la collaboration avec les parties prenantes.
• Haut niveau d’intégrité, de professionnalisme et de normes éthiques.
• Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Excel ; une expérience avec Avaloq ou d’autres systèmes bancaires centraux est considérée comme un avantage.
• Maîtrise du français et de l’anglais ; la connaissance de l’allemand ou d’autres langues est un plus.

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