Specialiste des operations de lutte contre la criminalite financiere

L'opportunité : Spécialiste en criminalité financièreEn rejoignant l'équipe de criminalité financière en Suisse, vous contribuerez à faire évoluer et à développer notre lutte contre la criminalité financière. Cela implique l'examen et l'analyse des alertes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) générées par le système de surveillance des transactions, en comprenant ce qui se passe derrière les transactions et si l'activité représente un risque réel de blanchiment d'argent. Les spécialistes étudient chaque cas en utilisant les facteurs de risque de criminalité financière (FC) pertinents pour parvenir à un résultat clair, y compris si l'alerte doit être clôturée. Ils supervisent, assistent et soutiennent également les membres juniors de l'équipe dans leur travail de surveillance des transactions, les aidant à comprendre les risques inhérents à la criminalité financière. Parallèlement, ils collaborent avec le responsable de la criminalité financière pour mener à bien des projets clés visant à façonner et à améliorer les processus du département.Êtes-vous intéressé ? Avez-vous un esprit analytique aiguisé et la confiance nécessaire pour faire preuve d'un jugement solide lors de l'évaluation des risques de criminalité financière ? Aimez-vous faire partie d'une équipe soudée ?Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, nous voulons vous entendre !Ce que fait un spécialiste en criminalité financière :En tant que spécialiste en criminalité financière, la nature et la portée de la surveillance des transactions dépendront des éléments découverts lors de l'analyse. Par conséquent, il est attendu que le titulaire possède des connaissances et des compétences expérientielles suffisantes pour décider de l'étendue et des paramètres de son analyse avec une supervision minimale. De plus, le spécialiste en criminalité financière doit respecter les normes de contrôle interne, y compris la résolution en temps opportun des points d'audit internes et externes ainsi que de toute question soulevée par des auditeurs externes.Dans ce rôle, vous allez :- Mener une analyse initiale des transactions des clients en utilisant des outils de recherche internes/externes afin d'évaluer si des risques de criminalité financière peuvent être identifiés, nécessitant des investigations plus approfondies ou des transactions inhabituelles, des activités non conformes ou un risque de conformité accru.- Documenter les dossiers et fournir des preuves pour la clôture des cas ou pour la clôture rapide des alertes éligibles non jugées inhabituelles ou conformes au profil des clients.- Indiquer si des demandes supplémentaires sont nécessaires et assurer le suivi des réponses de qualité insuffisante ou non reçues.- Préparer des résumés d'analyse des transactions des clients sur demande.- Entreprendre des contrôles de sanctions et de filtrage défavorable.- Veiller à ce que les tâches entreprises respectent les normes, politiques et procédures mondiales.- Traiter les demandes selon les besoins.- Soutenir le responsable de la criminalité financière dans des projets spéciaux.- Assister l'équipe de conseil AML, l'équipe d'intégration, l'équipe de revue continue et d'autres équipes.- Collaborer avec le responsable ou d'autres équipes/départements pour obtenir des informations supplémentaires.- Soutenir le responsable de la criminalité financière pour assurer la couverture au sein de l'équipe AML afin de répondre aux exigences des fonctions principales et de l'engagement du Front Office.- Favoriser un environnement de travail collaboratif, le partage d'idées et de connaissances pour améliorer le niveau de compréhension de l'équipe.- Reconnaître les besoins de l'équipe et des autres équipes avec lesquelles ils traitent en cas de dossier sensible ou urgent.Vous devriez postuler si vous avez :- Niveau universitaire - De préférence en droit, banque ou commerce.- Maîtrise de la conformité, de la banque, de l'audit ou d'autres fonctions de contrôle ou de risque.- Connaissance des règles et directives suisses, ainsi que des lois étrangères applicables.- Compréhension de l'activité bancaire, y compris la compréhension des titres, des structures de fiducie et des structures complexes.- Approche analytique, informée et structurée de la résolution de problèmes.- Capacité à travailler de manière autonome et au plus haut niveau de précision et de responsabilité.- Compétences en informatique et en systèmes informatiques.- Excellentes compétences rédactionnelles.- Capacité à travailler sous stress et sous pression temporelle.- Affirmation de soi, bonnes compétences relationnelles et interaction avec le Front Office.- Maîtrise de l'anglais et de l'hébreu (à l'écrit et à l'oral).- De plus, une formation et une compréhension de la rédaction de rapports médico-légaux, dans un environnement bancaire ou similaire, seraient un atout.- Capacité à travailler individuellement ainsi qu'en équipe.- Capacité à travailler sous stress et à prendre des responsabilités.Les exigences internes sont applicables au rôle de responsable de la conformité de la surveillance des transactions.En raison des restrictions en Suisse, nous ne pourrons prendre en considération que les candidats citoyens de l'UE ou titulaires d'un permis de travail suisse valide.Même si vous pensez ne pas répondre à 100 % de nos critères, nous vous encourageons à postuler si vous pensez que ce rôle est fait pour vous.Ce que vous obtiendrez en retour :Nous offrons un ensemble complet et compétitif d'avantages sociaux couvrant généralement les soins de santé, l'assurance vie, la retraite et les congés familiaux, ainsi que de nombreux autres avantages pour soutenir votre bien-être. Nous proposons des plans de rémunération variable multiples, pour refléter la diversité des entreprises, des rôles et des marchés dans lesquels nous opérons. La rémunération variable est conçue pour récompenser les collègues pour leur performance et leur contribution individuelles, ainsi que pour la performance de leur entreprise/infrastructure pertinente et de l'ensemble du groupe.L'entreprise a été certifiée Top Employer en Europe. Cette reconnaissance de la part du Top Employers Institute récompense nos pratiques RH et reconnaît l'entreprise comme un leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suisse.L'entreprise est signataire de la Charte Advance. Cette Charte est un engagement envers l'égalité des genres dans les affaires et donc un environnement de travail qui soutient une approche juste et équilibrée de l'embauche, de la promotion et de la rétention des femmes.Être ouvert à différents points de vue est important pour notre entreprise et les communautés que nous servons. Nous nous engageons à créer des lieux de travail diversifiés et inclusifs. Nous nous engageons à supprimer les obstacles et à garantir que nos processus sont inclusifs et accessibles à tous. Si vous avez un besoin qui nécessite des aménagements ou des changements pendant le processus de recrutement, veuillez nous en informer.Les données personnelles détenues par la Banque aux fins de l'emploi seront utilisées conformément à notre politique de confidentialité qui est disponible sur notre site web. Pour en savoir plus sur le développement de votre carrière, veuillez visiter : jid421b3d9afr jit0522afr jpiy26afr